Automatización Completa
Elimina procesos manuales repetitivos y mitiga el riesgo de error humano en verificaciones críticas de cumplimiento.
Mejora tus tiempos de respuesta
Automatiza tu Cumplimiento Normativo
Herramientas digitales diseñadas con tecnología especializada en análisis de riesgos y prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Especialistas en regulación PLD/FT
Reducción en tiempo
Exactitud en reportes
Cumplimiento regulatorio
✓ Sistema Activo
Verificaciones Automatizadas
Tiempo real • Guatemala
Transforma tu departamento de Cumplimiento
Empodera a tu equipo con herramientas digitales que automatizan gestiones operativas, verificaciones y análisis, mejorando significativamente los tiempos de respuesta y la exactitud.
Exactitud
Aumento en la presición de verificaciones y generación de reportes según regulaciones aplicables.
Mejora la precisión
Velocidad Optimizada
Reducción en los tiempos de procesamiento y análisis.
Optimización de recursos
Factores para una implementación exitosa
Herramientas probadas por departamentos de cumplimiento.
01
Capacitación
Conoce nuestras herramientas.
02
Puesta en marcha
Empieza a reducir los tiempos de verificación y mejorar la exactitud de tus procesos.
03
Ajustes particulares
Adapta las herramientas a tus necesidades específicas.
Características Diseñadas
Funcionalidades específicamente desarrolladas para cumplir con regulaciones locales y mejores prcticas internacionales en optimización de procesos de Compliance.
Verificaciones LD/FT
Nuestro sistema te permite validar tu información de forma ágilcontra las listas ONU y OFAC, reduciendo el riesgo de errores manuales.
- Validación automática
- Proceso integrado
- Base de datos actualizada
Reportes Automatizados
Generación automática de archivos FEIC de acuerdo a las regulaciones de la IVE.
- Formato oficial
- Consulta instantanea
- Histórico completo
Análisis de Riesgo Inteligente
Configura tus parametros personalizados o utiliza los parametros por defecto.
- Detección temprana
- Scoring de riesgo
- Business Intelligence
Monitoreo Transaccional
Supervisión continua de parametrizaciones de reglas transaccionales y atención de alertas generadas.
- Auditoría de sistemas de monitoreo
- Soporte en definición de reglas
- Ajuste de reportes a la medida
Gestión Colaborativa de Casos
Plataforma colaborativa que permite a tu equipo trabajar eficientemente en investigaciones y seguimiento.
- Flujos de trabajo
- Asignación automática
- Comentarios en equipo
Auditorías de sistems
Descubre vulnerabilidades y optimiza tu infraestructura.
- Control de accesos
- Buenas practicas de seguridad y respaldo
- Evaluación de rendimiento
Sectores que Atendemos
Servicios Financieros
Desarrollo Inmobiliario
Casinos y Loterías
Cooperativas
Fintech